2015년 4/4분기 열린제직회 회의록

by 행정실 posted Jan 05, 2016
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회원 점명          : 서기 김석민 집사  537명 출석

개회 선언          : 회장 정성진 목사

서기 보고          : 서기 강돈식 집사

 

2015년도 3/4분기 제직회 결과 보고

회의록에 대해 이의가 없어 동의와 재청으로 회장이 가·부를 물어 통과하다.

 

1호의 안 : 감사 보고 (모영철 집사)

 

    : 2014121 ∼ 20151130

감사방법  : 회계 장부와 서류 열람, 검토 및 통장 대조, 실사, 조회 (표본조사)

감사의견 : 교회 결산서의 각 사항은 정확하게 계산 정리되어 있었으며 회계처리

             내용 또한 적정하게 편성 표시하고 있음.

             2015년도 교회재정의 총수입 및 지출현황을 볼 때 총수입이 당초 예산 대비 약 1%           감소, 총지출도 같은 수준으로 감소하여 양호한 현금흐름을 나타내고 있음.

             하늘빛 광성교회 및 별관건물 매입으로 인한 자산이 3,705백만원 증가된                     반면 차입금도 일반회계 차입금상환을 감안하더라도 순차입금 701백만원                   증가되어 이로 인한 차입금 상환 및 이자상환의 부담이 증가될 것으로                         예상됨.

             따라서 향후 재정지출시 차입금상환 및 이자비용절감을 위해 보다 계획                       적인 지출이 필요함.

감사보고에 대해 이의가 없어 동의와 재청으로 회장이 가부를 물어 통과하다.

 

2호의 안 : 2015년 결산실적 및 2016년 예산() 보고

 

재정위원장 김판곤 집사가 배부된 유인물에 의거 아래와 같이 보고하다.

 

. 2015년 결산(실적)

 

1.총괄

(단위 : 백만원)

구 분

예 산

실 적

달성율(%)

비 고

총수입(A)

-헌금

-기타수입,이월현금

19,500

12,500

4,000

16,329

12,160

4,169

99.0

97.3

104.4

총지출(B)

-일반지출

-차입금상환 및 이자지급

16,500

12,687

3,813

16,048

12,504

3,544

97.3

98.6

92.9

 

 

이월현금(A-B)

281

성도수(52주평균)()

6,774

 

2.헌금별 실적

(단위 : 백만원)

구 분

예 산

실 적

예산대비(%)

비 고

십일조

8,000

7,626

95.3

감사헌금

1,360

1,305

95.9

주일헌금

720

674

93.6

절기감사

590

593

100.5

기관관리

830

664

80.1

특별헌금

865

1,169

135.1

교회학교

135

129

95.6

합 계

12,500

12,160

97.3

 

3. 지출 내역

(단위 : 백만원)

구 분

예 산

실 적

예산대비

(%)

비 고

예배(중보)

129

119

92.1

찬 양

171

165

96.4

선교(문화,전도,스포츠)

2,397

2,477

103.4

교육(학원,새가족,알파)

1,100

1,008

91.6

긍휼(사회복지,봉사,경조)

577

540

93.6

재 정

7,861

7,556

96.1

시설(차량,기획,음영 등)

1,762

1,661

94.2

행 정

2,258

2,177

96.4

목적지출 외

245

346

141.2

합 계

16,500

16,048

97.3

 

 

4. 특별회계(하늘 광성교회)

(단위 : 백만원)

구 분

예 산

실 적

달성율(%)

비 고

총수입(A)

-차입금

-일반회계전입금(개척지원)

-기금수입(목적헌금)

-기타

4,150

3,700

350

100

4,095

3,700

254

100

41

98.7

100.0

72.6

100.0

하늘빛:3,250백만원

당교회: 450백만원

총지출(B)

-건물매입

(하늘빛광성교회)

(당교회)

지급이자 및 기타

4,150

3,850

3,250

600

300

4,095

3,850

3,250

600

245

98.7

100.0

100.0

100.0

81.7

 

. 2016년 예산편성

1.

지혜로 날을 열게 하옵소서 ( 90:12)

2. 52 평균 성도 수는 1.9% 증가한 6,900 예상 (2015 6,774)

 

1. 2016년도 수입예상

- 2016 헌금예상

(단위 : 백만원,%)

구 분

2015년 실적

2016년 예상

비 고

금 액

월평균금액

금 액

증가율(%)

십일조

헌 금

7,626

(62.7)

635

7,900

3.4

일 반

헌 금

4,534

(37.3)

378

4,619

1.9

합 계

12,160

(100.0)

1,013

12,519

2.9

 

1-1. 2016 헌금별 수입예산()

(단위 : 백만원,%)

항목별

2015년실적

2016년예산

2015

실적대비(%)

비고

십일조

7,626

7,900

3.4

감사헌금

1,305

1,168

-10.5

주일헌금

674

690

2.4

절기감사

593

610

2.8

기관관리

664

815

18.6

특별헌금

1,169

1,191

1.9

교회학교

129

146

11.7

합 계

12,160

12,519

2.9

 

1-2. 2016년도 지출예산()

(단위 : 백만원,%)

구 분

2015년실적

2016년예산

2015년대비(%)

비 고

예배(중보)

119

141

15.6

찬양

165

172

4.1

선교(문화,전도,스포츠)

2,477

3,451

28.2

교육(학원,새가족,알파)

1,008

1,199

15.9

긍휼(사회복지,봉사,경조)

540

618

3.9

재정

7,556

2,882

-61.9

시설(차량,기획,음영 등)

1,661

1,873

11.3

행정

2,177

2,191

0.6

예비비,목적지출 등

346

437

20.0

합계

16,048

12,964

-23.8

 

2. 교회성장

2-1 출석 교인 (1, 평균)

(단위; )

구분

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16년예상

교인수

3,250

3,900

4,650

4,947

5,675

6,093

6,471

6,591

6,856

6,774

6,900

전년대비(%)

45.2

20.0

19.2

6.4

14.7

7.4

6.2

1.9

4.0

-1.2

1.9

 

2-2 헌금액

(단위;백만원)

구 분

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16년예상

총헌금액(주간평균)

5,880

(113)

7,120

(137)

8,308

(157)

9,347

(180)

9,609

(185)

9,658

(186)

10,721

(206)

11,906

(229)

12,463

(239)

12,160

(234)

12,519

(240)

전년대비 (%)

71.6

21.1

16.7

12.5

2.8

0.5

11.0

11.1

4.7

-2.4

3.0

  : 2015년 결산 실적 및 2016년 예산() 보고에 대한 질문을 생각 하는 동안 보충 설명을 하다. 2014년 한주 52주 평균 주일 낮 예배 어른 출석이 평균 6,850명 이었고 2015년 주일 낮 평균 출석 인원이 6,774명으로 평균 80명이 감소함.

주요 원인은 첫째 메르스의 영향으로 전반기에는 100명이 증가 하였으나 후반기에는 6,550명으로 후반기 6개월 평균 400명이 감소함.

             이는 전국교회의 현상임.

두 번째 원인으로 하늘빛광성교회 개척으로 어른 120명 이동으로 헌금중 십일조만 2억원 감소, 메르스로인한 헌금 차질은 약4억원으로 전년대비 약3% 감소 .

 

백중선 집사 : 목적지출 항목에서2015년 예산은15천만원인데 실적은 346백만원으로                230% 초과 지출된 부분과 목적 지출은 어떤 목적으로 사용 되는지 질문 함.

 

김판곤 집사 : 목적지출은 성도님께서 목적이 있는 곳에 사용해 달라고 하는 곳에 지출하는 것으로 사용처를 명기해서 하는 헌금으로 예상치 않던 헌금이 들어와 예산과 지출이 큰 차이가 남.

 

박성심 집사 : 2016년 예산 안중 시설 관리 위원회의 정발산 신규 공사비 9천만원 예산에 대하여

질문함.

 

한상길 장로(시설위원장) : 정발산에 위치한 해피월드 복지재단 본부 건물 중 교역자님의 사택으로 사          용 중인 2층과3층을 리모델링하는 공사비용으로 책정된 것임.

 

   : 해피월드복지 재단 본부건물은 20년 된 건물로 리모델링 중이며 금주 중 공사가 완료됨.

 

장원순 집사 : 행정지원실의 제세공과금이 2015년도에는 125백만원 인데 반해 2016년도에는   4천만원으로 예산 차이가 큰 이유는무엇인가.

 

김진의 장로(재정위원장) : 농업기반공사 관련된 점용허가료가 2015년도에는 발생하였지만 상환되어 2016년도에는 발생하지 않으며, 또한 2015년도 목사님 사택구입에 따른 세금이 발생됨.

 

   : 농업기반공사의 세금이라는 것은 교회 뒤편의 철길과 연결된 부분의 부지중 교회의 소유가 아닌 부분에 대하여 불하 되지 않아 내는 세금이며, 사택취득에 따른 세금은 2016년도에는 없기 때문임.

 

더 이상의 질문이 없어 동의와 재청으로 회장이 가부를 물어 2015년 결산실적 및 2016년 예산() 통과하다.

3호의 안 : 재산현황보고

재정위원장 김판곤 집사 아래와 같이 보고하다.

1. 자산 부채 총괄현황 및 순 자산(2015. 11. 30. 현재)                               (단위 : )

자 산(A)

금 액

비 고

예금

유동성

366,903,728

대표계좌+전도금 외

정기성

964,790,000

퇴직적립금 외

소 계

1,331,693,728

유형

토지

30,399,104,460

본당, 교육관등

건물

24,297,204,397

본당, 주유소등

차량운반구

505,493,720

버스 외(19)

집기 비품

2,639,936,981

세부내역참조

소 계

57,841,739,558

기타

장기대여금

759,500,000

교역자 전세보조금

소 계

759,500,000

합 계

59,932,933,286

 

2. 부채총괄현황                                                                                                             (단위 : )

부 채(B)

금 액

비 고

차『입금

우리은행

5,464,000

국민은행

12,637,040,000

농협은행

300,000,000

현대캐피탈

14,207,864

차량리스료

소계

18,415,247,864

기타

전세보증금

110,000,000

퇴직충당금 등

964,790,000

소계

1,074,790,000

합 계

19,490,037,864

 

순자산(A-B) = 40,442,895,422

1) 하늘빛 광성교회 자산 중 당 교회 자산인 450백만원만 산정하였으며, 포함하여 산정시 총 자산은 63,183백만원임.

2) 하늘빛 광성교회 자산 중 당 교회 부채인 450백만원만 산정하였으며, 포함하여 산정시 총 부채는 22,740백만원임.

3. 2015년 주요자산 변동현황

 

(단위 : 백만원)

구 분

2014

11.30.

2015

11.30.

대비

비 고

증가

감소

자산

예금자산

974

1,332

358

- 퇴직적립금 130백만원

- 유동성예금 227백만원

유형고정자산

(토지,건물,집기)

53,375

57,842

4,467

- 하늘빛광성 450백만원

- 현대주유소3,255백만원

- 사택구입 492백만원

- 차량구입 등 44백만원

전세보증금

743

759

16

- 교역자사택 보증금

지급 240백만원

-교역자사택보증금

환입206백만원

소 계

55,092

59,933

4,841

부채

차입금

17,714

18,415

701

- 우리은행 2,164백만원

- 농협은행 300백만원

-국민상환

1,777백만원

퇴직금 외

944

1,075

131

- 퇴직적립금 130백만원

소 계

18,658

19,490

832

차감순증(자산)

4,009

 

   : 요약하면 올해 하늘빛 광성교회를 개척하고 주유소 부지를 매입하여 70억원 가량의 대출을 받았고 대출금을 잘 상환하여 부채는 7억원이 늘었지만 교회자산은 40억원가량 증가됨.

 

             재산현황 보고에 대해 이의가 없어 동의와 재청으로 회장이 가·부를 물어 통과하다.

 

 

 

 

 

4호의 안 : 부서 보고

1찬양위원회, 문화위원회, 전도위원회, 교육위원회 4개 위원장이 보고하다.

 

1. 1찬양 위원회 (보고 : 박창원 집사)

위원회 현황을 보고하면 최순미 장로가 섬기고 있으며, 찬양대 9, 합창단 4, 중창단 5, 합주단5팀 등 총 23개의팀, 1,200명의 성도들이 제1찬양 사역에 동참하고 있음.

 

4/4분기 사역보고

10     11    오색가을찬양제(9개 찬양단 참여)

             17    광성플룻앙상블 연주회(창단 후 첫 연주회. 장소:운정 솔가람아트홀)

             22    서울서북노회 여전도회연합회 찬양선교의 밤(에스더찬양대 참여)

             25    종교개혁주일(광성심포니코러스 봉헌송)

             31    고양시 찬양대 합창제(임마누엘찬양대, 로데중창단 참여)

 

11    1      임직식(시온찬양대 임직예배 찬양대 담당)

             8      광성유스오케스트라 장기연주회

             15    광성오케스트라 봉헌송

             28    해피월드직원 워크샾 공연(어린이합창단 참여. 장소:지저스아트홀)

             29    1찬양위원회 사역별 헌신예배(9개 찬양대, 10개 찬양단, 6개 연주단 총                     25개 팀. 두손모아수화중창단 창단)

 

12    11      북한결핵아동을 위한 새생명 나눔콘서트(1찬양위원회 주관, 광성심포니                   코러스,어린이합창단 참여)

             13    예배찬양 지휘자 반주자 격려의시간(예배찬양지휘자 반주자 28명 감사사                    , 광성핸드벨 정기연주회

             20    성탄절 칸타타(1~4부 찬양대 참여)

             26    서울크리스마스페스티벌 참여(어린이합창단, 참좋았더라 중창단)

             27    1찬양위원회 25개 팀 오리엔테이션(15:00. 소리모아)

             28~31일 송년 특별새벽기도회 4개 찬양대 예배찬양

             31    송구영신예배(글로리아찬양대 예배찬양 담당)

 

20161/4분기 예정사역

1)  228(주일) 클래식과 함께하는 찬양예배.

2)  2016년에도 하나님께 최선의 찬양을 드리는 제1찬양위원회가 되도록 많은 분들의 참여와 기도 부탁함.

 

2. 전도 위원회 (보고 : 백효숙 권사)

전도위원회는 김영규 장로가 섬기고 있음.

전도위원회는 16개전도 팀으로 구성되어 일주일 내내 요일별로 전도 팀이 운영되고 있음.

 

4/4분기 사역보고

1)  2015112411차작은 교회 세우기 종료예배를 드렸으며 27개 교회에 118명전

도지원을 나갔고, 145개 교회에 전도물품을 지원함.

작은 교회 세우기는 상, 하반기로 년 2회 섬김.

2)   군부대 청년 전도 및 양육은 20154개의 군부대 교회로 시작하여 현재 8개 군부대에 50명의전도자들이 전도 및 양육에 힘쓰고 있음.

군 생활 가운데 주님을 영접하거나, 신앙이 유지 성장되도록 양육하며, 제자로 양성하여 제대 후 교회에 연결되도록 하고 있음.

전도는 매 주일 오전10~오후130분 나가고 있으며, 대상교회는 8개교회로 상승교회, 소망교회, 승리교회, 독수리교회(1사단), 독수리교회(9사단30연대), 산성교회, 샛별교회, 호국교회 임.

 

20161/4분기 예정사역

1)  성탄절 거리전도와 공연이 1225() 오후130분에 전도본부에서 출발하여 가람

마을, 덕이동, 주엽역에서 예수님 오심을 전하며 선물도 함께 나눌 예정임.

홀리나잇 색소폰찬양단, 루오디아 워쉽, 니느웨 찬양단이 협력해 주기로 함.

2)  1223() 13기 전도학교 졸업식 예정.

3)  201619() 신병교육대교회 진중세례 예정(1).

세례 전 13(주일) 250여명의 군인들에게 80명의 전도자들이 가서 복음제시와 양육할 예정. 우리의 청년들이 하나님의 말씀으로 굳건히 세워지도록 기도 부탁함.

4)   영남신학대학교 학생15명이 우리교회에서 훈련받을 때, 이론 및 현장실습에도 참여할 예정임.

3. 문화 선교 위원회 (보고 : 이학은 집사)

문화선교위원회는 박은순 장로가 섬기고 있음.

문화선교위원회는 15개 산하 팀으로 구성되어 있으며,

20163개 팀 신설(만찬팀, 말씀드림팀, 오홀리압 공방팀)

 

써니 영어 뮤지컬 팀              : 영어, , 노래를 통해 신앙훈련 시킬 자녀 지원 요청.

광성 북 카페               : 매월 3~40권 신간서적 입고, 성도가 원하는 도서 신청가능함.

지혜 모아                     : 성탄절선물 의뢰 하면 친절한 상담해줌

만나와 메추라기         : 남성 봉사자 적극 지원요청, 남선교회 봉사 시 많은 인원 참석                                   부탁(최소 5명이상)

만찬팀 (신설)                           : 교회 중요손님 접대.

글 사랑 선교팀           : 매주 새 신자 삼행시.

공연 예술 선교팀       : 작년 까지는 외부 출연진 중심 이었으나 올해부터는 교인 중심                                   으로 사역, 재능 있는 분들의 적극적인 참여와 추천 부탁함.

말씀 드림팀(신설)     : 우리교회 또 하나의 자랑거리 QT집 발간(201512월중)

오홀리압 공방팀(신설)            : 수작업 공예품, 천연염색 스카프 저렴한 가격으로 전시 및 판매                                방문환영(예전 장터매장)

 

20161/4분기 예정사역

1)  1121() 지저스 아트홀 “5주년을 기억하다” 콘서트 공연함.

2)  1년 공연수익금중 100만원을 뇌종양을 앓고 있는 아이에게 기부함.

 

 

4. 2교육 위원회 (보고 : 김계식 집사)

2교육위원회는 한송희 장로가 섬기고 있음.

6개 팀으로 구성되어 있으며, 특별히 3개 위원회 가 소속되어있어 위원장 세분인사 소개함. 새 가족위원회(조은주 권사), 알파사역위원회(김수원 권사), 일대일사역위원회(강건용 집사) 새 가족 위원회와 알파사역위원회는 각 5개 팀으로 구성되어 있음.

알파34기 모집 중으로 주일 반은 마감되었으며, 화요 반 모집 중.

 

 

4/4분기 사역보고

알파 33기가 수료.

 

20161/4분기 예정사역

1)  알파가 34117(주일 반), 119(화요 반)부터 진행될 예정.

2)  행복한 제자학교 개강예정.

 

더 이상 질문이나 의견이 없고 폐회 동의, 재청이 있어 회장이 가·부를 물은 후 4/4분기 제직회의 폐회를 선언하다.

 

회장의 기도와 축도로 폐회되다. 폐회시간은 오후 93분이었다.

 

 

20151213

 

회 장 : 정 성 진 목사

서 기 : 강 돈 식 집사